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Desarticulan Red Financiera del Cártel del Pacífico y Grupo Hysa: Millonario Lavado de Dinero Frenado
Una operación conjunta entre México y Estados Unidos ha logrado un golpe significativo contra el crimen organizado, desmantelando una compleja red de 24 empresas y siete individuos vinculados al Cártel del Pacífico. Esta acción coordinada ha paralizado las operaciones financieras ilícitas de esta peligrosa organización.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lideró esta iniciativa junto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos. La colaboración binacional ha demostrado ser clave en la lucha contra el lavado de dinero a gran escala.
El Gobierno de México ha confirmado que el propósito principal de esta operación fue desmantelar un entramado corporativo y financiero internacional empleado para mover y ocultar fondos ilícitos. Estas estructuras permitían canalizar más de mil millones de pesos mediante transacciones en efectivo y complejas triangulaciones financieras.
La OFAC identificó al grupo criminal principal y a 26 personas y empresas asociadas. La UIF, por su parte, agregó cinco entidades más a la lista, elevando el total de individuos y corporaciones bloqueadas a 31. Las transacciones ilícitas abarcaban un alcance geográfico considerable, incluyendo México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, utilizando sociedades mercantiles diseñadas para desviar fondos hacia compañías extranjeras.
La UIF mexicana destacó que “Entidades de procedencia extranjera eran responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa”.
Este importante hallazgo se produce solo dos días después de que las unidades de inteligencia financiera descubrieran operaciones de lavado de dinero en 13 casinos distribuidos en ocho estados mexicanos.
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Empresas Fantasma
Las investigaciones han revelado la comisión de delitos fiscales y el uso de empresas fantasma para simular ingresos legítimos. La UIF ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ha informado a la Procuraduría Fiscal de la Federación para las acciones legales correspondientes.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado al Grupo Hysa como el principal operador detrás del presunto lavado de dinero, utilizando negocios como casinos y restaurantes. Como resultado, la OFAC y FinCEN han bloqueado el flujo de fondos de 10 establecimientos de juego mexicanos hacia el sistema financiero estadounidense.
Grupo Hysa: Una Red Transnacional bajo la Lupa
El Grupo de Crimen Organizado Hysa, liderado por los hermanos de origen albanés Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, extiende sus operaciones a través de México, Canadá y Europa. Su modus operandi se enfoca en el lavado de dinero y delitos fiscales a nivel internacional.
El Departamento del Tesoro ha calificado al Grupo Hysa como una “organización criminal transnacional significativa”, al igual que a Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa, por sus vínculos directos o indirectos con esta organización delictiva:
“Por ser propiedad de, estar controlados por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Grupo de Delincuencia Organizada Hysa”.
MAAZ
aDB
