Desarticulan Red Financiera Internacional Ligada al Cártel del Pacífico y Grupo Hysa

Operación Conjunta México-Estados Unidos Impacta Actividades de Lavado de Dinero

Una importante colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses ha logrado desmantelar una compleja red de 24 entidades corporativas y siete individuos vinculados al Cártel del Pacífico, frenando así sus operaciones financieras ilícitas. Esta acción coordinada, liderada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, representa un golpe significativo contra el lavado de dinero a escala internacional.

Estructuras Corporativas y Financieras Transnacionales Desmanteladas

El Gobierno de México ha confirmado que el objetivo primordial de esta iniciativa fue desarticular un entramado de 24 empresas y siete personas físicas que utilizaban sofisticadas estructuras corporativas y financieras globales para mover y ocultar miles de millones de pesos en fondos ilícitos. Estas operaciones se llevaban a cabo mediante transacciones en efectivo y complejas triangulaciones financieras, demostrando la audacia y alcance de la organización criminal.

Amplia Red Internacional de Lavado de Dinero Identificada

La OFAC ha identificado a este grupo criminal junto a otras 26 personas y empresas asociadas. Por su parte, la UIF ha sumado cinco entidades adicionales, elevando el total de individuos y corporaciones incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas a 31. Las investigaciones han revelado que los flujos de capital involucraban transacciones a través de México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Para facilitar estas operaciones, se crearon sociedades específicas destinadas a canalizar fondos hacia compañías extranjeras cómplices en este esquema financiero transnacional.

La dependencia mexicana señaló que “Entidades de procedencia extranjera eran responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa”.

Conexión con Lavado de Dinero en Casinos Mexicanos

Este importante descubrimiento se produce apenas dos días después de que las mismas unidades de inteligencia financiera detectaran actividades de lavado de dinero relacionadas con 13 casinos distribuidos en ocho estados de la República Mexicana. Estas coincidencias subrayan la magnitud de las redes criminales que operan en el país y su intersección con sectores de entretenimiento y juego.

Delitos Fiscales y Empresas Fantasma: Mecanismos de Legitimación

Hasta la fecha, se han identificado delitos fiscales y el uso generalizado de empresas fantasma diseñadas para legitimar ingresos de origen ilícito. La UIF ha respondido presentando las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ha notificado a la Procuraduría Fiscal de la Federación para las acciones legales correspondientes.

Grupo Hysa: El Cerebro Operativo Detrás del Lavado de Dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado que el presunto lavado de dinero, canalizado principalmente a través de negocios como casinos y restaurantes, estaba siendo operado por el llamado Grupo Hysa. En respuesta, la OFAC y el FinCEN han actuado para interrumpir el flujo de fondos provenientes de 10 establecimientos de juego con sede en México hacia el sistema financiero estadounidense.

Identidad de los Líderes del Grupo Hysa

El Grupo de Crimen Organizado Hysa es liderado por los hermanos de origen albanés: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa. Las operaciones de este grupo se extienden de manera transnacional por México, Canadá y Europa, evidenciando su alcance global.

Designación como Organización Criminal Transnacional Significativa

Como resultado de sus investigaciones, el Departamento del Tesoro ha clasificado al Grupo Hysa como una “organización criminal transnacional significativa”. Esta designación se extiende a Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa, reconociéndolos como figuras clave “por ser propiedad de, estar controlados por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Grupo de Delincuencia Organizada Hysa”.

MAAZ