Las **autoridades financieras de México y Estados Unidos** han fortalecido su alianza para una lucha frontal contra las **redes criminales transnacionales**. Esta colaboración estratégica se centra en la optimización de **sistemas de rastreo de operaciones financieras**, la **neutralización de esquemas de lavado de dinero** y la salvaguarda de la integridad del **sistema financiero global**.
En este sentido, la **Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)** del Departamento del Tesoro estadounidense ha ampliado su lista de sanciones, designando a **11 individuos y entidades clave** por su presunto apoyo a la peligrosa agrupación delictiva conocida como el **Tren de Aragua**.
Las nuevas designaciones apuntan a **siete personas físicas y cuatro compañías** que, según las investigaciones, habrían facilitado recursos y tecnología al **colectivo criminal de origen venezolano**, cuya actividad transnacional y de corte terrorista ha sido ampliamente documentada.
Investigan posible presencia en México de un implicado y empresas fachada del Tren de Aragua
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México está liderando activamente las pesquisas para **localizar en territorio mexicano a uno de los individuos señalados** por su conexión con esta red criminal. Estas gestiones han culminado con la presentación de la **denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República**, marcando un paso decisivo en la investigación.
Como parte de esta cooperación binacional, las autoridades mexicanas han emitido **alertas específicas al sector financiero** y trabajan de cerca con la OFAC para desmantelar cualquier posible **negocio fachada o estructura empresarial simulada** que el Tren de Aragua pueda estar utilizando en México.
El objetivo primordial de estas acciones coordinadas es **prevenir de manera efectiva que la red criminal explote el sistema financiero mexicano** para sus operaciones ilícitas, protegiendo así la economía nacional.
Identificación y alcance del Tren de Aragua
El **Tren de Aragua** es una **organización criminal de origen venezolano** que ha extendido sus operaciones ilícitas a través de fronteras. Sus actividades delictivas abarcan desde el **tráfico ilegal de mercancías y el secuestro**, hasta la **explotación sexual y el narcotráfico**. Esta red ha sido identificada como un **brazo del narcoterrorismo**, empleado para sembrar el pánico y la violencia en diversas comunidades.
Se ha constatado la presencia y operación de esta peligrosa agrupación en países como **Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia**. El Tren de Aragua utiliza complejas **redes clandestinas y estructuras empresariales opacas** para blanquear capitales y facilitar sus operaciones ilegales a escala internacional.
aDB
