Las **autoridades financieras** de México y de los Estados Unidos han intensificado su colaboración para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales. Esta alianza estratégica se enfoca en varios frentes clave:
- Fortalecer los mecanismos de rastreo de transacciones financieras.
- Desmantelar las complejas redes de lavado de dinero.
- Proteger la integridad y legitimidad del sistema financiero global.
En un avance significativo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, ha ampliado su lista de sanciones, incorporando a 11 individuos y entidades bajo sospecha de apoyar activamente a la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.
Estas nuevas designaciones afectan a siete personas físicas y cuatro compañías que, según las investigaciones, habrían proporcionado apoyo crucial, tanto en recursos financieros como en herramientas tecnológicas, al grupo criminal de origen venezolano, cuya peligrosidad y alcance transnacional es reconocida internacionalmente.
Investigan Posible Presencia del Tren de Aragua y Empresas Fachada en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha confirmado sus esfuerzos continuos, tanto a nivel nacional como internacional, para localizar en territorio mexicano a uno de los individuos sancionados. Estas diligencias de investigación han culminado con la presentación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, marcando un paso firme en la persecución de estos delitos.
Como parte de esta colaboración binacional, las autoridades mexicanas han girado alertas importantes a todas las instituciones del sector financiero. Trabajan de la mano con la OFAC para profundizar la investigación sobre la posible existencia de negocios fachada o empresas simuladas que, vinculadas al Tren de Aragua, podrían estar operando en el país.
El objetivo primordial de estas acciones es prevenir y neutralizar cualquier intento de la red criminal de utilizar el sistema financiero mexicano como plataforma para sus actividades ilícitas y el lavado de dinero.
¿Qué es el Tren de Aragua? Perfil de una Peligrosa Organización Criminal Transnacional
El Tren de Aragua se define como una organización criminal de origen venezolano con un historial en actividades delictivas de alto impacto, incluyendo el tráfico de drogas, la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el comercio ilegal. Ha sido consistentemente señalada por operar bajo el paraguas del “narcoterrorismo” y ser empleada para ejercer control y violencia, incluyendo contra la propia población venezolana.
Se tiene conocimiento de su creciente expansión territorial, con presencia reportada en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia. La organización se distingue por el uso de redes clandestinas y estructuras empresariales complejas para facilitar sus operaciones y ocultar el flujo de dinero ilícito a nivel internacional.
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