Desarticulan Red Transnacional de Lavado de Dinero Vinculada al Cártel del Pacífico
Cooperación Binacional Clave para Interrumpir Flujos Financieros Ilícitos
Una operación conjunta entre autoridades de México y Estados Unidos ha logrado un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. Se ha desmantelado una extensa red compuesta por 24 empresas y siete individuos con vínculos al Cártel del Pacífico. Esta acción coordinada ha permitido frenar las operaciones financieras ilícitas de este grupo delictivo, interceptando movimientos que superan los mil millones de pesos.
La exitosa colaboración se debió al trabajo conjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos. El Gobierno de México destacó que el objetivo principal de esta iniciativa binacional fue desarticular estructuras corporativas y financieras internacionales diseñadas para mover y ocultar fondos obtenidos de actividades ilícitas.
Estructuras Corporativas y Financieras en la Mira de la Ley
La OFAC identificó a este prominente grupo criminal, junto con otros 26 individuos y entidades asociadas. Por su parte, la UIF amplió el alcance de las investigaciones, señalando a cinco entidades adicionales. Como resultado, el número total de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas ascendió a 31, tras exhaustivas pesquisas.
Los flujos de capital implicados en esta red delictiva abarcaban un amplio espectro geográfico, con transacciones que conectaban a México con Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. La sofisticación de la red se evidenciaba en la creación de sociedades destinadas a canalizar fondos hacia compañías extranjeras, integradas en un complejo esquema financiero transnacional.
La dependencia mexicana señaló que “Entidades de procedencia extranjera eran responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa”.
Este importante descubrimiento se produjo pocos días después de que las mismas unidades de inteligencia financiera identificaran actividades de lavado de dinero en 13 casinos distribuidos en ocho estados de la República Mexicana.
Delitos Fiscales y Empresas Fantasma: Las Tácticas Utilizadas
Las investigaciones han puesto al descubierto la utilización de delitos fiscales y la creación de empresas fantasma para legitimar ingresos de origen dudoso. La UIF ha formalizado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, se ha notificado a la Procuraduría Fiscal de la Federación para las acciones legales pertinentes.
El Rol del Grupo Hysa en las Operaciones de Lavado de Dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revelado que el presunto lavado de dinero, canalizado a través de negocios como casinos y restaurantes, era operado por el Grupo Hysa. En respuesta, la OFAC y el FinCEN han tomado medidas para interrumpir el flujo de fondos de 10 establecimientos de juego con sede en México hacia el sistema financiero estadounidense.
El Grupo de Crimen Organizado Hysa, liderado por los hermanos de origen albanés Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, ha extendido sus operaciones a México, Canadá y Europa.
El Departamento del Tesoro ha clasificado al Grupo Hysa como una “organización criminal transnacional significativa”. La misma designación recae sobre Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa, por ser propiedad de, estar controlados por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Grupo de Delincuencia Organizada Hysa.
MAAZ
aDB
