Una colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses ha permitido desmantelar una red de 24 entidades corporativas y siete individuos ligados al Cártel del Pacífico, lo que ha resultado en la interrupción de las actividades financieras del grupo delictivo.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta iniciativa fue producto de la cooperación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos.
El Gobierno de México comunicó que el objetivo de esta acción fue desarticular un conjunto de 24 empresas y siete personas físicas que empleaban estructuras corporativas y financieras a nivel internacional para mover y ocultar fondos ilícitos. Esto se lograba mediante transacciones en efectivo y la triangulación de movimientos que superaban los mil millones de pesos.
La OFAC identificó a este grupo criminal junto con otras 26 personas y empresas asociadas (siete individuos y 19 corporaciones). Por su parte, la UIF señaló a cinco entidades adicionales, elevando el total de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas a 31, tras las investigaciones realizadas. Los flujos de capital involucrados abarcaban transacciones entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, utilizando sociedades creadas para canalizar fondos hacia compañías extranjeras identificadas en el esquema financiero transnacional.
La dependencia mexicana señaló que “Entidades de procedencia extranjera eran responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa”.
Este descubrimiento se produjo apenas dos días después de que las mismas unidades de inteligencia financiera detectaran actividades de lavado de dinero en 13 casinos ubicados en ocho estados del país.
Hasta el momento, se han identificado delitos fiscales y el uso de empresas fantasma para legitimar ingresos no reales. La UIF ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ha notificado a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que el presunto lavado de dinero, canalizado a través de negocios como casinos y restaurantes, estaba siendo operado por el Grupo Hysa. En consecuencia, la OFAC y el FinCEN han interrumpido el flujo de fondos de 10 establecimientos de juego con sede en México hacia el sistema financiero estadounidense.
El Grupo de Crimen Organizado Hysa está liderado por los hermanos de origen albanés Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, y mantiene operaciones que se extienden por México, Canadá y Europa.
El Departamento del Tesoro clasificó al Grupo Hysa como una “organización criminal transnacional significativa”, al igual que a Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa:
“Por ser propiedad de, estar controlados por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Grupo de Delincuencia Organizada Hysa”.
MAAZ
